അന്വേഷണം വാർത്തകൾ ലഭിക്കാന് വാട്സാപ്പ് ചാനലില് ചേരൂ.
യുഎസ് ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസിൽ (ഐആർഎസ്) നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഒളിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ കോടീശ്വരരെയും മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിച്ചതായി സ്വിസ് ബാങ്ക് സമ്മതിച്ചുവെന്ന്; ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് (ഡിഒജെ) തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കായി ഏകദേശം 5.6 ബില്യൺ ഡോളർ 1,637 അക്കൗണ്ടുകളിലായി ബാങ്ക് പിക്റ്റെറ്റ് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2008 നും 2014 നും ഇടയിൽ IRS ന് ഏകദേശം 50.6 ദശലക്ഷം ഡോളർ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. 218 വർഷം പഴക്കമുള്ള പിക്റ്റെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് വിഭാഗമായ ജനീവ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബാങ്ക്, DOJ-മായി ഒരു മാറ്റിവെച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുമായുള്ള ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 122.9 ദശലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരവും പിഴയും നൽകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും വരുമാനവും വിദേശത്ത് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കേസ് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഏജന്റുമാർ പണം പിന്തുടരുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്, യുഎസ് നികുതി സമ്പ്രദായത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അവർ മികച്ചവരാണ്, എന്ന് ഈ സംഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐആർഎസ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചീഫ്
ജിം ലീ പറഞ്ഞു.ഇടപാടുകാരുടെ ആസ്തികളിൽ 720 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബാങ്ക് പിക്റ്റെറ്റ്, ഉയർന്ന ആസ്തിയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലക്സംബർഗ്, സിംഗപ്പൂർ, ബഹാമസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതിന് ഓഫീസുകളുണ്ട്.
ബാങ്ക് പിക്റ്റെറ്റും അതിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ പിക്റ്റെറ്റും അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളെ നികുതി വെട്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് “വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ” ഉപയോഗിച്ചു,അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ ഓഫ്ഷോർ സ്ഥാപനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതും മറ്റ് പേരുകളിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ ക്ലയന്റുകളെ അനുവദിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം ക്രീമുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നിരുന്നു സ്വിസ് ബാങ്ക് ഓഫ്ഷോർ എന്റിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് “വ്യാപാര ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിലും പിക്റ്റെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ യുഎസ് നികുതിദായക-ക്ലയന്റുകളെ അവരുടെ ഓഫ്ഷോർ അക്കൗണ്ടുകളും ആസ്തികളും യുഎസ് നികുതി അധികാരികളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരുന്നു” എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഡിഒജെയുമായുള്ള ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ ബാങ്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.“ഈ വിഷയം പരിഹരിച്ചതിൽ പിക്റ്റെറ്റിന് സന്തോഷമുണ്ട്, കൂടാതെ ഇടപാടുകാർക്ക് അവരുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരും” എന്ന് ബാങ്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.സമ്പന്നരായ അമേരിക്കക്കാരെ നികുതി വെട്ടിക്കാൻ സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ പണ്ടേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. 2014-ൽ, പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഗൂഢാലോചനയിൽ IRS-ൽ നിന്ന് പണം മറയ്ക്കാൻ നികുതിദായകരെ സഹായിച്ചതിന് 2.5 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴയായി നൽകാൻ Credit Suisse സമ്മതിച്ചു.
