നിരവധി മൈക്രോനേഷനുകളുടെ “അംബാസഡർ” ആയി വേഷംമാറി ഗാസിയാബാദിലെ ഒരു ആഡംബര ബംഗ്ലാവിൽ വ്യാജ എംബസി നടത്തിയിരുന്ന ഹർഷവർദ്ധൻ നിസ്സാരക്കരാനല്ല. ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പിന്റെ കഥയാണ് ജെയിൻ അറസ്റ്റിലായതോടെ പുറത്ത് വരുന്നത്. ജെയിൻ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ 162 വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയതായും 300 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്‌പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എസ്ടിഎഫ്) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
വെസ്റ്റാർട്ടിക്ക, സെബോർഗ, പൗൾവിയ, ലഡോണിയ തുടങ്ങിയ അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത മൈക്രോനേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കൽപ്പിക തലക്കെട്ടുകൾ കാരണം, വർഷങ്ങളോളം ജെയിൻ (47) ശിക്ഷാനടപടികളില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് നില ബംഗ്ലാവിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നയതന്ത്ര പ്ലേറ്റുകൾ പതിച്ച ആഡംബര കാറുകളിൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റിനടന്നു, ‘വെസ്റ്റാർട്ടിക്കയുടെ ബാരൺ’ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ ആ വിശാലമായ മുഖംമൂടി തകർന്നു, വിദേശ ജോലികൾ, ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വ്യക്തികളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനും വലിയ കമ്മീഷനുകൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മുന്നണിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ “എംബസി” തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ജെയിൻ വെറുമൊരു വ്യാജ നയതന്ത്രജ്ഞൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. തന്റെ (വ്യാജ) നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും, വ്യാജ രേഖകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും, ഷെൽ കമ്പനികളെയും വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ പദ്ധതികൾ മെനയുകയും ചെയ്ത ഒരു പരമ്പര തട്ടിപ്പുകാരനാണ് അയാൾ.
2005 നും 2015 നും ഇടയിൽ ജെയിൻ 19 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, യുഎഇയിൽ 54 തവണയും യുകെയിൽ 22 തവണയും സന്ദർശിച്ചു. നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളുടെ മറവിൽ മൗറീഷ്യസ്, ഫ്രാൻസ്, കാമറൂൺ, യൂറോപ്പിലെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മൈക്രോനേഷൻ ആയ സെബോർഗ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം പറന്നു.
ജെയിനിന്റെ വഞ്ചനയുടെ വല വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു. യുകെ, യുഎഇ, മൗറീഷ്യസ്, കാമറൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ജെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25 ഷെൽ കമ്പനികൾ എസ്ടിഎഫ് കണ്ടെത്തി. സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി യുകെ ലിമിറ്റഡ്, യുഎഇയിലെ ഐലൻഡ് ജനറൽ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എൽഎൽസി, മൗറീഷ്യസിലെ ഇന്ദിര ഓവർസീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്.
ജെയിനിന്റെ പേരിലുള്ള പത്ത് വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു: ദുബായിൽ ആറ്, യുകെയിൽ മൂന്ന്, മൗറീഷ്യസിൽ ഒന്ന്. സെബോർഗ, ലഡോണിയ, മറ്റ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മൈക്രോനേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് വ്യാജ നയതന്ത്ര പാസ്‌പോർട്ടുകളും ഗാസിയാബാദിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഹൈദരാബാദിൽ ജനിച്ച തുർക്കി പൗരനായ അഹ്‌സാൻ അലി സയ്യിദിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ജെയിൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിരവധി വിദേശ കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും അഹ്‌സാൻ അലി സയ്യിദാണ്. സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് സയ്യിദിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം. വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ വശീകരിച്ച് വൻ തുകകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം.
തട്ടിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹവാല ചാനലുകൾ, ഷെൽ കമ്പനികൾ, വിദേശ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ 300 കോടി രൂപ എങ്ങനെ വെളുപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുപ്രസിദ്ധ സൗദി ആയുധ ഇടപാടുകാരൻ അദ്‌നാൻ ഖഷോഗിയുമായും ജെയിനിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 2002 നും 2004 നും ഇടയിൽ ഖഷോഗി ജെയിനിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് 20 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ആ ഫണ്ടുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ഉപയോഗവും എസ്ടിഎഫ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ജെയിനിന്റെ കസ്റ്റഡി റിമാൻഡിനായി എസ്ടിഎഫ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച വാദം കേൾക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗോള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂടുതൽ തലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിച്ചേക്കുമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.