അന്വേഷണം വാർത്തകൾ ലഭിക്കാന്‍ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേരൂ.പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കേരളത്തിലെ തൃശൂരിലെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി.പി. നന്ദകുമാറിന്റെയും ആറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 143 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു.
റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മണപ്പുറം അഗ്രോ ഫാംസ് (മാഗ്രോ) എന്ന തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം വഴി നന്ദകുമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും പൊതു നിക്ഷേപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പണമിടപാടുകളുടെയും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു.
മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (എംഎഫ്എൽ) എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാരിലൂടെ അനധികൃതമായി നിക്ഷേപം ശേഖരിച്ചു. കുടിശ്ശികയുള്ള അനധികൃതമായി ശേഖരിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം, 143 കോടി രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരികെ നൽകാൻ ആർബിഐ കമ്പനിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകിയെന്ന് പ്രതികൾ ആർബിഐയോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചതിന് തെളിവോ നിക്ഷേപകരുടെ കെവൈസി വിവരങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
53 കോടി രൂപ നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയോ കെവൈസിയുടെയോ തെളിവുകളില്ലാതെ പണമായി തിരിച്ചയച്ചതായി സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. “തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം വി.പി. നന്ദകുമാർ വകമാറ്റി തന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിലേക്കും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികളിലേക്കും നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം 143 കോടി രൂപയായി മരവിപ്പിച്ചു,” ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികളിൽ എട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഹരികളിലെ നിക്ഷേപം, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് തെളിവായ വിവിധ കുറ്റകരമായ രേഖകളും 60 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകളും പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
