Chinese national arrested in online stock trading scam
ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിലൂടെ 43.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഫാങ് ചെന്‍ജിന്‍ എന്ന ചൈനീസ് പൗരനെ ഷഹ്ദാര സൈബര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി നടത്തുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് തട്ടിപ്പുകളില്‍ പ്രതിക്ക് പങ്കുള്ളതായി ഡല്‍ഹി സൈബര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ, തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയതില്‍ ഇയാളുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് ലോഗുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കുറ്റകരമായ തെളിവുകള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി നടത്തുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് തട്ടിപ്പുകളില്‍ ഫാങ് ചെന്‍ജിന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ജൂലൈയില്‍ സുരേഷ് കോളിച്ചിയില്‍ അച്യുതന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ 43.5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാര്‍ക്കറ്റ് പരിശീലന സെഷനുകള്‍ എന്ന വ്യാജേന സ്‌കീമുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചതായി ആരോപിച്ചു. പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം കൈമാറിയത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും സൈബര്‍ ക്രൈം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളുമായി കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ചെന്‍ജിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. സൈബര്‍ ക്രൈം പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 17 ഓളം പരാതികള്‍ ഒരേ ഫിന്‍കെയര്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഡല്‍ഹിയിലെ മുണ്ട്കയിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മി ട്രേഡേഴ്സിന്റെ കീഴില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്. ഏപ്രിലില്‍ 1.25 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തതുള്‍പ്പെടെയുള്ള വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകളുമായി ഈ അക്കൗണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളുടെയും ബാങ്കിംഗ് ഡാറ്റയുടെയും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലൂടെ സംഘം സഫ്ദര്‍ജംഗ് എന്‍ക്ലേവില്‍ താമസിക്കുന്ന ചെന്‍ജിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.