അന്വേഷണം വാർത്തകൾ ലഭിക്കാന്‍ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേരൂ.സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ-ഡയറക്ടർ അനിൽ ഡി അംബാനിയെയും ‘ഫ്രോഡ്’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വ്യാഴാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തി.
അംബാനിയുടെ സ്വകാര്യ വസതി പരിശോധനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും, ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇഡി സംഘങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. RAAGA (റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ്) കമ്പനികൾ നടത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം.
നാഷണൽ ഹൗസിങ് ബാങ്ക്, സെക്യൂരിറ്റീസ് & എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി), നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അതോറിറ്റി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, സി.ബി.ഐ ഫയൽ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി റെഗുലേറ്ററി, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇ.ഡി നടപടി
അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള സീനിയർ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമാരും വിശാല അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പബ്ലിക് ഫണ്ടുകൾ വക മാറ്റാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്കീമിന്റെ തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബാങ്കുകൾ, ഓഹരിയുടമകൾ, നിക്ഷേപകർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും ഇ.ഡി പറയുന്നു.
2017 മുതൽ 2019 വരെ യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ വകമാറ്റിയതായും ഇ.ഡി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അനിൽ അംബാനി കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ വിതരണം ചെയ്ത് അധികം വൈകുന്നതിന് മുമ്പു തന്നെ യെസ് ബാങ്ക് പ്രമോട്ടർമാരുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടന്നത് സംശയാസ്പദമാണെന്ന് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
കോർപറേറ്റ് ലോണുകളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വർധനവും സംശയത്തിനിടയാക്കി. 2017-18 കാലത്ത് 3,742.60 കോടിയാണ് ലോൺ നൽകിയതെങ്കിൽ 2018-19 കാലയളവിൽ ഇത് 8,670.80 കോടി രൂപയായി മാറി. യെസ് ബാങ്കിന്റെ മുൻ പ്രമോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈക്കൂലി ആരോപണവും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്.
അനിൽ അംബാനിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെയും (ആർകോം) ‘വഞ്ചന’ എന്ന് എസ്‌ബി‌ഐ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നടപടി. 2025 ജൂൺ 13 ന്, തട്ടിപ്പ് അപകടസാധ്യത മാനേജ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായും അതിന്റെ ആഭ്യന്തര നയം അനുസരിച്ചും, എസ്‌ബി‌ഐ കമ്പനിയെയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടറെയും ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു.
2025 ജൂൺ 24 ന് എസ്‌ബി‌ഐ ഇക്കാര്യം ആർ‌ബി‌ഐയെ അറിയിച്ചതായി ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. സിബിഐയിൽ ഔപചാരികമായി പരാതി നൽകാൻ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
2025 ജൂലൈ 1-ന്, ആർകോമിലെ റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ, എസ്‌ബി‌ഐയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് എസ്‌ബി‌ഐയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. ഇതിൽ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയായ 2,227.64 കോടി രൂപയും 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ള പലിശയും ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ വഴി 786.52 കോടി രൂപയുടെ നോൺ-ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത എക്‌സ്‌പോഷറും ബാങ്കിനുണ്ട്.
2016 ലെ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്‌സി കോഡ് പ്രകാരം ആർകോം ഇതിനകം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസിന് (CIRP) കീഴിലാണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി ഒരു റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുകയും 2020 മാർച്ച് 6 ന് മുംബൈയിലെ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ (NCLT) ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. NCLT യുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
കമ്പനി പാപ്പരത്ത നടപടികൾക്ക് പുറമേ, അതേ നിയമപ്രകാരം അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നടപടികളും എസ്‌ബി‌ഐ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ എൻ‌സി‌എൽ‌ടിയും ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
