ന്യൂഡൽഹി: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ DLFയും കമലാ പസന്ദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള ചൗരസ്യ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഇടപാടിൽ ₹52.45 കോടിയുടെ ‘കമ്പൻസേഷൻ’ നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗുരുതര ചോദ്യങ്ങളുമായി കോബ്രാപോസ്റ്റിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ചൗരസ്യ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച Blossom Farming Estates LLP എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് DLFയും അഞ്ച് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നാണ് തുക നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണം.
കോബ്രാപോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2016-ൽ ആയുഷി ചൗരസ്യ, വിജയ് ആനന്ദ് ചൗരസ്യ, മായങ്ക് ചൗരസ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് Blossom Farming Estates LLP രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് DLF ഗ്രൂപ്പിലെ ആറ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി വിവിധ ധാരണാപത്രങ്ങൾ (MoU) ഒപ്പുവെച്ചു. ഇതിനായി ഏകദേശം ₹10 കോടി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ഭൂമി വാങ്ങിയില്ല; പക്ഷേ കോടികളുടെ ‘കമ്പൻസേഷൻ’
ഇടപാടിലെ പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്: ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി പണം നൽകിയെങ്കിലും ഒരു വിൽപ്പന രേഖയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല. ഭൂമി കൈമാറിയതുമില്ല.
ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം MoUകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ₹10 കോടി നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകിയതിനൊപ്പം ₹52.45 കോടി അധികമായി നൽകിയെന്നാണ് കോബ്രാപോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ ആകെ തിരിച്ചുകിട്ടിയ തുക ₹62.45 കോടിയായി.
‘പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ്’ എന്ന പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി?
₹52.45 കോടിയുടെ അധിക തുക ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ DLF സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ തുക ‘professional fees’ എന്ന നിലയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കോബ്രാപോസ്റ്റിന്റെ പരിശോധനയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
കൂടാതെ, തുക ഒരു DLF സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നൽകാതെ ആറ് DLF സ്ഥാപനങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചാണ് നൽകിയതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആരോപിക്കുന്നു. ഓരോ ഇടപാടും നിശ്ചിത പരിധിക്ക് താഴെയാക്കിയത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യവും കോബ്രാപോസ്റ്റ് ഉയർത്തുന്നു.
ഇടപാടിന് പിന്നാലെ കമ്പനികളുടെ പുനഃസംഘടന
കമ്പൻസേഷൻ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ബന്ധപ്പെട്ട DLF അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുകയോ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതോടെ ഇടപാടുകളുടെ തുടർപാത കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നുവെന്നാണ് കോബ്രാപോസ്റ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ആയുഷി ചൗരസ്യയുടെ വിദേശ ഇടപാടുകളും ചോദ്യത്തിൽ
Blossom Farming Estates LLPയിലെ പ്രധാന പങ്കാളിയായ ആയുഷി ചൗരസ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗവും റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 2019–20 മുതൽ 2024–25 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം ₹30.47 കോടി വിദേശ കറൻസി വാങ്ങലുകൾക്കും റമിറ്റൻസുകൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചതായി കോബ്രാപോസ്റ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു. 2023–24 മുതൽ യുഎഇ ടാക്സ് റസിഡൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദുബായിലെ വിലാസവും അടിസ്ഥാനമാക്കി നോൺ-റസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായ ഫയലിംഗുകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
നിയമപരമായ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഇടപാടിന്റെ ഘടന Companies Act, SEBI LODR, Income Tax Act-ലെ General Anti-Avoidance Rules (GAAR), FEMA തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് കോബ്രാപോസ്റ്റിന്റെ വാദം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമി കൈമാറ്റം നടക്കാതിരുന്നിട്ടും നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം അധിക തുക ലഭിച്ചതും അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയും പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാൽ ഇവിടെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യം: കോബ്രാപോസ്റ്റ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്; അവ നിയമപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. റിപ്പോർട്ട് തന്നെ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗുകളും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളും MCA രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആരോപണങ്ങളെ ആരോപണങ്ങളായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്.
₹10 കോടി നിക്ഷേപം, ഭൂമി കൈമാറ്റമില്ല, തുടർന്ന് ₹52.45 കോടിയുടെ അധിക പണമടവ്—ഈ അസാധാരണ സാമ്പത്തിക ഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ DLF–ചൗരസ്യ കുടുംബ ഇടപാടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാന ചർച്ച.
Courtesy: Cobrapost
Cobrapost Investigation: A FARMING LLP, THREE CHAURASIAS OF KAMLA PASAND GROUP, AND HOW DLF PAID A RS. 52.45 CR COMPENSATION